В Сочи двое мошенников долгое время проводили махинации по платежным поддельным документам. Организовав фирму-однодневку ООО «Трансконтроль», и оформив ее на несведующую женщину, они проводили через счета фирмы налог на добавленную стоимость (НДС) ряда коммерческих организаций по подддельным платежкам под предлогом низкой процентной ставки. Всего Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин провели 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания, а в последующем вернули деньги обратившихся к ним хозяйствующим субъектам. Также Бородаенко самостоятельно совершил 10 преступлений по незаконной организации после 1 января 2013 года, когда вступил в силу закон подписанный Путиным об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. Плюс к этому организовал три юридических лица для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями и сделками с денежными средствами, в том числе незаконным обналичиванием денежных средств.
Таким образом, Бородаенко и Гавшин за вознаграждение в виде 2-3% от суммы, проводимой через указанную «фирму-однодневку» (от 5 до 80 тыс. рублей) помогали хозяйствующим субъектам избежать уплаты НДС.
В настоящее время, как уточнили изданию "Юг Times" в прокуратуре края, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении плательщиков НДС, которые обращались к Бородаенко и Гавшину выделены в отдельное производство, ведется следствие.
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
