Краснодар, 28 февраля – Юг Times. Прохождение проверки благонадежности — один из важнейших этапов подготовки к получению гражданства за инвестиции. В январе 2020 года правительством ЕС было принято решение об ужесточении процедуры проверки. О том, как это отразится на инвесторах, рассказали специалисты компании «Иммигрант Инвест».


Зачем нужна проверка благонадежности?

Due Diligence существует для подробной проверки личности инвестора, его семьи и подтверждения законности происхождения капитала, участвующего в инвестиционной программе. Официальные власти ЕС акцентируют внимание на том, что от решения комиссии зависит не только репутация страны, выдающей гражданство за инвестиции, но и безопасность всего общества, а потому проверять следует тщательнее. 

По этому поводу в Due Diligence участвуют не только сертифицированные агенты и государственные службы, но международные компании вроде Интерпол, Европол и FATF. Последнее агентство занимается разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также проверяет, не финансирует ли компания заявителя террористические организации. 


Процедура Due Diligence

Проверку проводят в 3 этапа:

  • Сначала заявитель совместно с лицензированным агентом подготавливает необходимый список документов. Первый этап проверки благонадежности проводит одобренный агент, который анализирует всю предоставленную информацию и выявляет наличие Red Flags (фактов, которые могут помешать получить гражданство за инвестиции). После агент предлагает варианты по нейтрализации Red Flags, готовит окончательный пакет документов и отдает его на перевод и апостиль. 
  • Второй этап проверки проводят государственные органы. Проверяется правильность оформления документов, изучают финансовую сторону вопроса, налоговый отчет и личность инвестора. 
  • После того, как государственный орган выносит свое решение по кандидату, к процессу подключаются международные агентства. Заявителя и его семью проверяют через международные базы данных, после чего инвестор получает ответ. 

Несмотря на длительность и сложность процесса, инвестор может пройти Due Diligence без лишних расходов времени и нервов, заручившись поддержкой опытных юристов компании с 14-летним опытом — «Иммигрант Инвест».

Подробнее о проверке и программах иммиграции можно прочитать на официальном сайте компании: https://immigrantinvest.com/due-diligence/


За главными новостями следите на наших страницах во «ВКонтакте» и Facebook 

За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на  Rutube