Краснодар, 3 августа – Юг Times. Южной оперативной и Краснодарской таможнями совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю установлен незаконный вывод более 30,8 млн рублей при помощи подложных документов.
Как сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни, 30-летний житель Краснодара, являясь руководителем ООО, заключил ряд контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями. В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей на счета зарубежных фирм на общую сумму 30, 816 млн рублей. Использовались для этого подложные документы, а деньги фактически были переведены иностранным компаниям, которые не проводили поставки по договору.
Представители турецкой фирмы-поставщика овощей и фруктов уточнили, что дополнительные соглашения ею не согласовывались.
В результате было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.
За всеми важными новостями следите в Telegram, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
