Погода
25 Июня 2019
Происшествия

В Краснодаре будут судить 16 членов ОПГ за обналичивание 3,9 млрд рублей

Источник фото: marimedia.ru
Источник фото: marimedia.ru

Краснодар, 25 июня – Юг Times. На Кубани утверждено обвинительное заключение в отношении 16 лиц – жителей края, также Республики Северная Осетия – Алания и Москвы. Их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, изготовлении поддельных платежных документов, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По версии следствия, в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года двое жителей Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений. В сообщество они вовлекли 14 лиц.

В этот период они совместно осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовали неправомерный оборот средств платежей, незаконно создали через подставных лиц более 80 организаций – «однодневок». В последующем они осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Таким образом они обналичили денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На имущество фигурантов наложен арест.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

В Сочи установили личность женщины, которая дала попробовать ребенку алкоголь

В Сочи установили личность женщины, которая дала попробовать ребенку алкоголь

По факту произошедшего продолжается проведение проверки.
В Сочи двое мужчин незаконно присвоили муниципальные земельные участки

В Сочи двое мужчин незаконно присвоили муниципальные земельные участки

Материалы проверки направили в следственный орган.
На Кубани двоих полицейских подозревают в получении взятки

На Кубани двоих полицейских подозревают в получении взятки

Сейчас они отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Под Краснодаром вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

Под Краснодаром вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

В больницу с травмами средней тяжести госпитализировали 42-летнего летчика.
В Тихорецком районе в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки

В Тихорецком районе в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Сочи столкнулись Chevrolet Spark и электросамокат, есть пострадавшая

В Сочи столкнулись Chevrolet Spark и электросамокат, есть пострадавшая

В результате аварии пострадала пассажирка электросамоката, ее госпитализировали.
19:15 Yandex Acquires Vezet Taxi Company 19:10 Краснодар и Калининград свяжет прямое авиасообщение 17:08 Лидеры казачьей смены «Региона 93» 16:26 Regional Authorities Inspect Streets in Krasnodar 16:01 ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей 15:50 В Сочи установили личность женщины, которая дала попробовать ребенку алкоголь 15:06 В Сочи двое мужчин незаконно присвоили муниципальные земельные участки 14:38 В Сочи ожидается ухудшение погоды 14:25 Kuban Again Sets Record on Grain Yield 13:39 На Кубани двоих полицейских подозревают в получении взятки
Обмен трафиком СМИ2