Краснодар, 25 июня – Юг Times. На Кубани утверждено обвинительное заключение в отношении 16 лиц – жителей края, также Республики Северная Осетия – Алания и Москвы. Их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, изготовлении поддельных платежных документов, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
По версии следствия, в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года двое жителей Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений. В сообщество они вовлекли 14 лиц.
В этот период они совместно осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовали неправомерный оборот средств платежей, незаконно создали через подставных лиц более 80 организаций – «однодневок». В последующем они осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
Таким образом они обналичили денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
На имущество фигурантов наложен арест.
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
