Погода
25 Июня 2019
Происшествия

В Краснодаре будут судить 16 членов ОПГ за обналичивание 3,9 млрд рублей

Источник фото: marimedia.ru
Источник фото: marimedia.ru

Краснодар, 25 июня – Юг Times. На Кубани утверждено обвинительное заключение в отношении 16 лиц – жителей края, также Республики Северная Осетия – Алания и Москвы. Их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, изготовлении поддельных платежных документов, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По версии следствия, в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года двое жителей Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений. В сообщество они вовлекли 14 лиц.

В этот период они совместно осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовали неправомерный оборот средств платежей, незаконно создали через подставных лиц более 80 организаций – «однодневок». В последующем они осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Таким образом они обналичили денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На имущество фигурантов наложен арест.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

На Кубани в ДТП с двумя КамАЗами погиб мужчина
12 Декабря
Происшествия

На Кубани в ДТП с двумя КамАЗами погиб мужчина

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Жительница Геленджика не смогла опротестовать приговор за убийство мужа
12 Декабря
Происшествия

Жительница Геленджика не смогла опротестовать приговор за убийство мужа

Судебная коллегия рассмотрела материалы дела и доводы обеих сторон.
В Анапе пенсионерка обманом завладела квартирой умершего соседа
12 Декабря
Происшествия

В Анапе пенсионерка обманом завладела квартирой умершего соседа

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В Сочи автомобиль после ДТП упал в обрыв, двое пострадали
12 Декабря
Происшествия

В Сочи автомобиль после ДТП упал в обрыв, двое пострадали

Мужчина и женщина оказались зажаты, срочно требовалась помощь спасателей.
В Новороссийске женщину обвинили в покушении на мошенничество
12 Декабря
Происшествия

В Новороссийске женщину обвинили в покушении на мошенничество

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Анапы.
18:01 В бюджет Краснодара поступили деньги на новые школьные автобусы 17:22 Утвержден бюджет Краснодара на 2020 год 17:05 «Цифровизация в Девелопменте» - о будущих трендах рассказала «Неометрия» 16:33 Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии 16:09 В Краснодаре эвакуировали незаконно припаркованный транспорт вдоль КубГУ 15:56 И быстро, и выгодно 15:26 «Краснодар Водоканал» объявляет акцию «В Новый год без долгов!» 15:09 Кубань на первом месте в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия 15:02 На Кубани в ДТП с двумя КамАЗами погиб мужчина 14:25 На Кубани подростка госпитализировали с отравлением жевательным табаком
Обмен трафиком СМИ2