Краснодар, 9 апреля – Юг Times. В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества в возрасте от 28 до 51 года. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 45-летний обвиняемый создал преступное сообщество и вовлек в него восьмерых знакомых. Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура с распределением ролей, общая материально-финансовая база. Двум фигурантам с опытом в сфере бухгалтерского учета было поручено вести учет денег, поступивших на счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные члены сообщества создавали и регистрировали фиктивные юридические лица и ИП. Также соучастники общались с возможными клиентами, заинтересованными в обналичивании денежных средств. По разработанному плану фигуранты создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных ИП, через которые обналичивались деньги и передавались клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. С марта 2013 по март 2018 года они получили преступный доход в размере более 70 миллионов рублей.
При этом организатор похитил деньги клиентов на сумму более 22 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»