Погода
09 Апреля 2019
Происшествия

В Краснодаре в суд направили дело в отношении девяти участников преступного сообщества

Источник фото: Vesti.RU

Краснодар, 9 апреля – Юг Times. В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества в возрасте от 28 до 51 года. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 45-летний обвиняемый создал преступное сообщество и вовлек в него восьмерых знакомых. Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура с распределением ролей, общая материально-финансовая база. Двум фигурантам с опытом в сфере бухгалтерского учета было поручено вести учет денег, поступивших на счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные члены сообщества создавали и регистрировали фиктивные юридические лица и ИП. Также соучастники общались с возможными клиентами, заинтересованными в обналичивании денежных средств. По разработанному плану фигуранты создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных ИП, через которые обналичивались деньги и передавались клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. С марта 2013 по март 2018 года они получили преступный доход в размере более 70 миллионов рублей.

При этом организатор похитил деньги клиентов на сумму более 22 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

На Кубани возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления газом
03 Февраля
Происшествия

На Кубани возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления газом

Возбуждено дело в отношении сотрудницы газораспределительной организации.
В Армавире пенсионерка отдала мошенникам 240 тыс. рублей
03 Февраля
Происшествия

В Армавире пенсионерка отдала мошенникам 240 тыс. рублей

В дежурную часть обратилась 75-летняя жертва аферистов.
В Усть-Лабинске взяли под стражу полицейского, сбившего пешехода
03 Февраля
Происшествия

В Усть-Лабинске взяли под стражу полицейского, сбившего пешехода

Подозреваемый заключен под стражу на срок 2 месяца до 31 марта включительно.
20:42 В Белореченском районе благоустроят общественную территорию 20:26 Евгений Наумов занял 2 место в медиарейтинге первых лиц ЮФО в январе 2023 года 19:54 В Краснодаре устранили аварию на теплосетях в Комсомольском микрорайоне 19:35 На Кубани возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления газом 19:05 Михаил Мурашко: Препараты для лечения онкозаболеваний поступают в штатном режиме 18:43 Детсад в станице Елизаветинской Краснодара готов почти на 90% 18:19 Жительница Лабинского района отметила вековой юбилей 17:55 Губернатор Кубани посетил учебный полигон по подготовке казаков к участию в СВО 17:19 В Краснодаре оркестр Sonorus представит саундтреки из фильмов о Гарри Поттере 16:58 В Армавире пенсионерка отдала мошенникам 240 тыс. рублей
Обмен трафиком СМИ2