Погода
14 Марта 2019
Происшествия

В Сочи выявили новую для РФ схему незаконного обналичивания денег

Источник фото: bishelp.ru
Источник фото: bishelp.ru

Краснодар, 14 марта – Юг Times. В Сочи прокуратура при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения с целью хищения более 29 млн рублей проверила законность происхождения этих денег. У владельца отсутствовал постоянный источник дохода, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

При проверке была установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее в РФ не использовалась.

Так, жительница Сочи за деньги открыла в банке расчетный счет, куда затем перевели более 29 млн рублей.

В последующем, снимая эти деньги, чтобы придать законности совершенной операции, она предоставила документы договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.

Материалы проверки направили в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Также прокуратура поручила компетентным службам проверить похожие сделки. В связи с новизной схемы обналичивания по инициативе руководства государственного банка организована служебная проверка.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

На Кубани 19-летний парень погиб под колесами поезда

На Кубани 19-летний парень погиб под колесами поезда

Произошло это накануне вечером на перегоне ст. Долина Очарования.
В Сочи будут судить сотрудников стройкомпании за мошенничество на 77 млн рублей

В Сочи будут судить сотрудников стройкомпании за мошенничество на 77 млн рублей

В дальнейшем поставщиком в силу неоплаты договор был оспорен в суде и расторгнут.
На Кубани глава поселения позволил незаконно вырубить деревья на 36 млн рублей

На Кубани глава поселения позволил незаконно вырубить деревья на 36 млн рублей

В Тихорецком районе полицейские выявили факт превышения должностных полномочий.
В Новороссийске сотрудники УФСБ задержали бывшего чиновника во время получения взятки

В Новороссийске сотрудники УФСБ задержали бывшего чиновника во время получения взятки

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 года 6 месяцев условно.
В порту Новороссийска женщина попала под тягач и лишилась ноги

В порту Новороссийска женщина попала под тягач и лишилась ноги

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.
В Темрюке осудили мужчину за незаконный вылов креветки

В Темрюке осудили мужчину за незаконный вылов креветки

Ущерб морским биоресурсам составил более 250 тысяч рублей.
21:24 На Кубани 19-летний парень погиб под колесами поезда 20:53 В горах Сочи открыли самый высокий водопад 18:53 В Сочи будут судить сотрудников стройкомпании за мошенничество на 77 млн рублей 18:26 Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел встречу с жителями Анапы 18:18 В Краснодаре обсудили повышение привлекательности пассажирского транспорта 17:49 В Краснодаре на перекрестке ул. Сормовской и им. Тюляева временно отключат светофор 17:21 В Краснодаре состоится экскурсия по главной улице города 17:04 На Кубани глава поселения позволил незаконно вырубить деревья на 36 млн рублей 16:29 В Краснодаре пройдет образовательный проект «Мама — предприниматель» 16:01 В Новороссийске сотрудники УФСБ задержали бывшего чиновника во время получения взятки
Обмен трафиком СМИ2