Краснодар, 14 марта – Юг Times. В Сочи прокуратура при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения с целью хищения более 29 млн рублей проверила законность происхождения этих денег. У владельца отсутствовал постоянный источник дохода, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
При проверке была установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее в РФ не использовалась.
Так, жительница Сочи за деньги открыла в банке расчетный счет, куда затем перевели более 29 млн рублей.
В последующем, снимая эти деньги, чтобы придать законности совершенной операции, она предоставила документы договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.
Материалы проверки направили в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Также прокуратура поручила компетентным службам проверить похожие сделки. В связи с новизной схемы обналичивания по инициативе руководства государственного банка организована служебная проверка.
За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»
