Погода
06 Сентября 2018
Происшествия

На Кубани будут судить создателей крупной финансовой пирамиды

Источник фото: OFinances.ru

Краснодар, 6 сентября – Юг Times. Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело в отношении 10 членов организованной преступной группы в возрасте от 29 до 46 лет. Их обвиняют в похищении денег вкладчиков путем организации финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По версии следствия, двое обвиняемых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действовали вместе с десятью жителями края. В период с 25 января 2011 года по июль 2015 года они разработали схему хищения по принципу финансовой пирамиды.

Для этого они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть ее работы состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты деньги граждан, которых завлекали высокими процентными ставками, размещая рекламу в газетах и интернете.

При этом фирма не вела предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами находились в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Также для вовлечения новых участников была создана в качестве филиала иностранную компания с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Также они выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения средств.

От деятельности пирамиды за время ее существования пострадало 1236 человек. Общий ущерб составил более 1 миллиарда рублей.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей и ограничением свободы сроком до 2 лет.

На имущество обвиняемых наложен арест.



За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

На Кубани осудили пятерых мужчин за убийство и ряд других преступлений
08 Февраля
Происшествия

На Кубани осудили пятерых мужчин за убийство и ряд других преступлений

Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 16 лет.
В Славянском районе мужчина с железной цепью напал на участкового
08 Февраля
Происшествия

В Славянском районе мужчина с железной цепью напал на участкового

По факту нападения на сотрудника полиции проводится проверка.
В Сочи ликвидировали открытую свалку в водоохранных зонах
08 Февраля
Происшествия

В Сочи ликвидировали открытую свалку в водоохранных зонах

Виновным лицам были назначили штрафы в сумме более 1 млн рублей.
В Апшеронске будут судить мужчину за хищение пенсии умершей родственницы
08 Февраля
Происшествия

В Апшеронске будут судить мужчину за хищение пенсии умершей родственницы

Мужчина незаконно получил около 420 тысяч рублей.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 3703 человек
07 Февраля
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 3703 человек

Количество пострадавших составляет 22 286.
В Сочи сильные осадки и подвижка грунта повредили магистральный водопровод
07 Февраля
Происшествия

В Сочи сильные осадки и подвижка грунта повредили магистральный водопровод

Из-за этого возникли перебои с водоснабжением жителей села. Раздольное и ближайших улиц.
16:12 Краснодарцы могут присоединиться к патриотической акции «Свеча памяти в каждом окне» 15:58 В Сочи семьям участников СВО оказана помощь из средств фонда на сумму свыше 15 млн рублей 15:42 Правительство РФ направит 50 млрд рублей на инфраструктурные проекты в новых регионах 15:32 В Новороссийске собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции 15:16 На Кубани осудили пятерых мужчин за убийство и ряд других преступлений 14:41 В 2023 году по нацпроекту в Сочи поступят 25 новых автобусов на метане 14:12 В Славянском районе мужчина с железной цепью напал на участкового 13:24 Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам 13:04 Строительство нового терминала в аэропорту Сочи планируют начать в 2024 году 12:42 В станице Динской благоустроят набережную реки Кочеты