Краснодар, 6 сентября – Юг Times. Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело в отношении 10 членов организованной преступной группы в возрасте от 29 до 46 лет. Их обвиняют в похищении денег вкладчиков путем организации финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
По версии следствия, двое обвиняемых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действовали вместе с десятью жителями края. В период с 25 января 2011 года по июль 2015 года они разработали схему хищения по принципу финансовой пирамиды.
Для этого они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть ее работы состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты деньги граждан, которых завлекали высокими процентными ставками, размещая рекламу в газетах и интернете.
При этом фирма не вела предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров с гражданами находились в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.
Также для вовлечения новых участников была создана в качестве филиала иностранную компания с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Также они выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения средств.
От деятельности пирамиды за время ее существования пострадало 1236 человек. Общий ущерб составил более 1 миллиарда рублей.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей и ограничением свободы сроком до 2 лет.
На имущество обвиняемых наложен арест.
За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»
