Краснодар, 17 июля – Юг Times. В Краснодаре будут судить шестерых участников преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, мужчина с опытом руководящей работы в коммерческих организациях создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Целью было получить финансовую выгоду с помощью незаконной банковской деятельности и извлечения крупного дохода.
Между членами сообщества была четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база, они применяли меры конспирации. Участники разработали план, а затем создали и приобрели более 40 фиктивных организаций, и через них обналичивали деньги, которые потом передавали клиентам за вознаграждение.
С апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход сообщества составил более 35 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении организатора сообщества выделено в отдельное производство. Мужчина находится в федеральном розыске. Также уголовное дело в отношении женщины-бухгалтера, заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и направлено в суд.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
За всеми важными новостями следите во «ВКонтакте» и на канале «Яндекс.Дзен»
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
