Краснодар, 9 октября – Юг Times. В Краснодаре осуждена группа обнальщиков.
Преступная деятельность группы была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Установлено, что подсудимые за вознаграждение занимались обналичиванием денежных средств клиентов. Они действовали под руководством неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Для этого использовались счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны, которые реальную финансовую деятельность не осуществляли. Через их счета прошли деньги клиентов на общую сумму не менее 192 388 290,05 рублей. При этом, извлеченный доход участников преступной организованной группы составил 23 086 594,81 рублей. Непосредственно на территории Краснодарского края обналичено не менее 2 647 622,38 рублей.
В судебном заседании подсудимые полностью признали вину, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Суд назначил им 3 года принудительных работ каждому, с удержанием в доход государства 15% заработка.
За всеми важными новостями следите в Telegram, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
