Погода
04 Апреля 2022
Происшествия

В Краснодаре будут судить пятерых участников ОПГ, занимавшихся отмыванием денег

Источник фото: pixabay.com

Краснодар, 4 апреля – Юг Times. В Краснодаре завершили расследование деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут пятеро обвиняемых. Расследование длилось три года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской и вовлек в ее деятельность четверых сообщников. Все они незаконно обналичивали деньги в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая 10% от сумм. 

Участники распределили между собой обязанности. Действовали они, создавая фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг. Всего ими было совершено операций на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Фигурантам уголовного дела вменяются незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное создание юридического лица. 

Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.




За главными новостями следите на наших страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» 

Читайте также:

В Центральном районе Сочи произошел пожар в одноэтажном здании
01 Февраля
Происшествия

В Центральном районе Сочи произошел пожар в одноэтажном здании

В 18:06 — полная ликвидация последствий пожара.
Задержан полицейский, сбивший мужчину в Усть-Лабинске и покинувший место ДТП
01 Февраля
Происшествия

Задержан полицейский, сбивший мужчину в Усть-Лабинске и покинувший место ДТП

Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пострадал местный житель.
В Краснодаре из ТРК «Галактика» эвакуировали 100 человек
01 Февраля
Происшествия

В Краснодаре из ТРК «Галактика» эвакуировали 100 человек

Люди были эвакуированы после сработки АПС из-за подгоревшей пищи на плите.
В Анапе мужчина угнал автомобиль и поджег его возле кладбища
01 Февраля
Происшествия

В Анапе мужчина угнал автомобиль и поджег его возле кладбища

Мужчину задержали. Возбуждены уголовные дела.
На Кубани мужчина получил 15 лет колонии за двойное убийство и хранение взрывчатки
01 Февраля
Происшествия

На Кубани мужчина получил 15 лет колонии за двойное убийство и хранение взрывчатки

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.
Жителей Кубани предупредили о мошенниках, расклеивающих листовки об СВО
01 Февраля
Происшествия

Жителей Кубани предупредили о мошенниках, расклеивающих листовки об СВО

Таким образом они незаконно собирают личные данные жителей России.
20:26 Вице-губернатор Анна Минькова посетила Переясловскую спецшколу 18:55 Губернатор Кубани встретился с молодыми инноваторами края 18:20 В Центральном районе Сочи произошел пожар в одноэтажном здании 17:57 В станице Анапской в древнем могильнике нашли украшения возрастом 2 тыс. лет 17:23 В Динском районе создадут новую ООПТ местного значения 16:54 В Краснодаре детсад в Прикубанском округе готов на 90% 16:39 Какой ситуации с ценами на товары ждать в ближайшее время жителям Кубани 16:16 В очереди на Керченскую переправу ожидают 55 автомобилей 16:01 В Краснодаре с представителями стрит-арта обсудили развитие уличного искусства 15:43 Задержан полицейский, сбивший мужчину в Усть-Лабинске и покинувший место ДТП
Обмен трафиком СМИ2