Краснодар, 4 апреля – Юг Times. В Краснодаре завершили расследование деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут пятеро обвиняемых. Расследование длилось три года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской и вовлек в ее деятельность четверых сообщников. Все они незаконно обналичивали деньги в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая 10% от сумм.
Участники распределили между собой обязанности. Действовали они, создавая фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг. Всего ими было совершено операций на общую сумму более 19 миллионов рублей.
Фигурантам уголовного дела вменяются незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное создание юридического лица.
Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
За главными новостями следите на наших страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
