Погода
18 Ноября 2020
Происшествия

В Краснодаре на 6 и 5 лет колонии осудили мужчин за незаконную банковскую деятельность

Источник фото: pixabay.com
Источник фото: pixabay.com

Краснодар, 18 ноября – Юг Times. Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Краснодарского края, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, в период с 2015 года по 2016 год подсудимыми была организована незаконная деятельность. В результате в теневой сектор экономики путем незаконного обналичивания денег было выведено около 1 млрд рублей, а также незаконно перечислено на зарубежные счета свыше 200 млн рублей. Было около 50 фирм, на счета которых переводили финансы клиентов, затем денежные средства обналичивали. От каждой транзакции подсудимыми бралась комиссия в 5%. Таким образом, они смогли получить не менее 50 млн рублей.

Незаконную деятельность выявили, задокументировали и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследовали уголовное дело также следователи УФСБ.

Суд признал мужчин виновными и назначил им шесть лет лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей и пять лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит к исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен» 


Читайте также:

В Новороссийске возбудили дело в отношении адвоката из-за мошенничества на 780 тыс. рублей
23 Ноября
Происшествия

В Новороссийске возбудили дело в отношении адвоката из-за мошенничества на 780 тыс. рублей

Сейчас продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
На Кубани «гадалку» будут судить за мошенничество на 4,5 млн рублей
23 Ноября
Происшествия

На Кубани «гадалку» будут судить за мошенничество на 4,5 млн рублей

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
В Крымском районе пять змей заползли в подвал дома
23 Ноября
Происшествия

В Крымском районе пять змей заползли в подвал дома

При помощи самодельной металлической змееловки спасатели отловили пять желтобрюхих полозов.
Жителю Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за хранение более 1 кг конопли
23 Ноября
Происшествия

Жителю Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за хранение более 1 кг конопли

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Краснодаре по вине пьяного водители в ДТП столкнулись четыре машины
23 Ноября
Происшествия

В Краснодаре по вине пьяного водители в ДТП столкнулись четыре машины

В результате ДТП водителя Lada с травмами госпитализировали.
В Краснодарском крае скончались семь человек с COVID-19
23 Ноября
Происшествия

В Краснодарском крае скончались семь человек с COVID-19

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 552 летальных случая.
20:32 На Кубани с начала года ввели 3,2 млн кв. м жилья 20:18 В сельских поселениях Кубани установили 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов 19:52 В Новороссийске возбудили дело в отношении адвоката из-за мошенничества на 780 тыс. рублей 19:17 Семь социальных объектов построят в Горячем Ключе до конца 2023 года 18:36 На рынке труда Краснодарского края доступно почти 50 тыс. вакансий 18:11 Парад военных кораблей прошел в ВДЦ «Орленок» 17:38 Более 200 млн рублей на покупку 60 машин скорой помощи выделили Краснодарскому краю 17:18 Фонтан в Олимпийском парке Сочи закрыт на профилактику 17:16 На Кубани «гадалку» будут судить за мошенничество на 4,5 млн рублей 16:57 В Крымском районе пять змей заползли в подвал дома
Обмен трафиком СМИ2