Погода
18 Ноября 2020
Происшествия

В Краснодаре на 6 и 5 лет колонии осудили мужчин за незаконную банковскую деятельность

Источник фото: pixabay.com

Краснодар, 18 ноября – Юг Times. Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Краснодарского края, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, в период с 2015 года по 2016 год подсудимыми была организована незаконная деятельность. В результате в теневой сектор экономики путем незаконного обналичивания денег было выведено около 1 млрд рублей, а также незаконно перечислено на зарубежные счета свыше 200 млн рублей. Было около 50 фирм, на счета которых переводили финансы клиентов, затем денежные средства обналичивали. От каждой транзакции подсудимыми бралась комиссия в 5%. Таким образом, они смогли получить не менее 50 млн рублей.

Незаконную деятельность выявили, задокументировали и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследовали уголовное дело также следователи УФСБ.

Суд признал мужчин виновными и назначил им шесть лет лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей и пять лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит к исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен» 


Читайте также:

Двоим мужчинам предъявили обвинение по делу о падении воздушного шара в Сочи
04 Февраля
Происшествия

Двоим мужчинам предъявили обвинение по делу о падении воздушного шара в Сочи

Шар приземлился на ветки деревьев в лесу горной местности.
На Кубани возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления газом
03 Февраля
Происшествия

На Кубани возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления газом

Возбуждено дело в отношении сотрудницы газораспределительной организации.
В Армавире пенсионерка отдала мошенникам 240 тыс. рублей
03 Февраля
Происшествия

В Армавире пенсионерка отдала мошенникам 240 тыс. рублей

В дежурную часть обратилась 75-летняя жертва аферистов.
В Усть-Лабинске взяли под стражу полицейского, сбившего пешехода
03 Февраля
Происшествия

В Усть-Лабинске взяли под стражу полицейского, сбившего пешехода

Подозреваемый заключен под стражу на срок 2 месяца до 31 марта включительно.
19:10 В Минобороны РФ рассказали об уничтожении РСЗО БМ-21 «Град» 17:57 На Красной Поляне в Сочи из-за снегопада закрыли часть горнолыжных трасс 17:00 Двоим мужчинам предъявили обвинение по делу о падении воздушного шара в Сочи 15:28 Продовольственная безопасность станет одним из приоритетных направлений работы РФ в ЕАЭС 15:15 В Краснодаре на завершающей стадии работы на ул. Полины Осипенко 13:39 На Кубани открыли Год педагога и наставника 11:25 В Новороссийске прошла военно-патриотическая акция «Бескозырка» 10:46 В Краснодаре пасечники представили свою продукцию на ярмарках выходного дня 09:24 Губернатор Кубани почтил память защитников Малой земли 20:42 В Белореченском районе благоустроят общественную территорию
Обмен трафиком СМИ2