Краснодар, 18 ноября – Юг Times. Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Краснодарского края, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, в период с 2015 года по 2016 год подсудимыми была организована незаконная деятельность. В результате в теневой сектор экономики путем незаконного обналичивания денег было выведено около 1 млрд рублей, а также незаконно перечислено на зарубежные счета свыше 200 млн рублей. Было около 50 фирм, на счета которых переводили финансы клиентов, затем денежные средства обналичивали. От каждой транзакции подсудимыми бралась комиссия в 5%. Таким образом, они смогли получить не менее 50 млн рублей.

Незаконную деятельность выявили, задокументировали и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследовали уголовное дело также следователи УФСБ.

Суд признал мужчин виновными и назначил им шесть лет лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей и пять лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит к исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен» 


За всеми важными новостями следите в Telegram, во «ВКонтакте»«Одноклассниках» и на YouTube