Краснодар, 29 января – Юг Times. Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества в возрасте от 36 до 49 лет. В зависимости от роли каждого их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершении валютных операций по переводу денежных средств, легализации денег, фальсификации документов и незаконном образовании юридического лица, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 47-летняя обвиняемая с тремя знакомыми создали преступное сообщество, куда затем вовлекли еще пятерых участников. Между членами группы была четкая иерархическая структура, координация действий, разделение доходов. Участники с навыками в банковской деятельности согласовали их кандидатуры на должности руководителей банков. Остальным членам было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица. Кроме того, соучастники подыскивали и проверяли банки, имущество и имущественные права которых могли быть объектом преступного посягательства. Для совершения противозаконных действий члены ОПГ внедрялись и получали под свой контроль органы управления банков.
Совершали свои мошеннические действия фигуранты с марта 2014 по апрель 2017 года. В результате они причинили ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей. Кроме того, обвиняемые предоставляли в ЦБ РФ недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.
Также организаторы преступного сообщества в этот же период совершили 107 финансовых операций с незаконно полученными деньгами, тем самым легализовали денежные средства в сумме 199 миллионов рублей. При этом два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 миллионов рублей, принадлежащие банку.
Три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись и были в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.
В рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз. Объем материалов превысил 200 томов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За главными новостями следите на наших страницах во «ВКонтакте» и Facebook
За всеми важными новостями следите в Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на YouTube
