Погода
13 Сентября 2018
Происшествия

«Джи Эф Ай» ответит за аферу

Источник фото:  pp.userapi.com

Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в похищении средств вкладчиков путем организации финансовой пирамиды.

В надзорном органе утверждено обвинительное заключение по делу. Его фигурантами являются десять жителей Кубани в возрасте от 29 до 46 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Для реализации аферы было создано ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть работы этой структуры состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан - их завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и сети Интернет.

Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет новых вкладчиков. Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарии, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

За время действия пирамиды от ее деятельности пострадали 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

Читайте также:

В Сочи полицейские раскрыли кражу красной икры на 1 млн рублей
09 Февраля
Происшествия

В Сочи полицейские раскрыли кражу красной икры на 1 млн рублей

В Сочи в полицию обратился индивидуальный предприниматель с сообщением о краже.
В Сочи осудили директора оздоровительно-образовательного центра, где собаки загрызли девочку
09 Февраля
Происшествия

В Сочи осудили директора оздоровительно-образовательного центра, где собаки загрызли девочку

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.
В Анапе будут судить двух парней-наркосбытчиков
09 Февраля
Происшествия

В Анапе будут судить двух парней-наркосбытчиков

У фигурантов обнаружили 9 свертков с наркотиков общей массой более 8,3 граммов.
В Сочи будут судить застройщиков, обманувших 239 потерпевших
09 Февраля
Происшествия

В Сочи будут судить застройщиков, обманувших 239 потерпевших

Общая сумма ущерба составила порядка полумиллиарда рублей.
В горах Сочи травму получила организатор соревнований по ски-альпинизму
08 Февраля
Происшествия

В горах Сочи травму получила организатор соревнований по ски-альпинизму

Пострадавшей оказалась жительница Московской области 1969 г.р.
14:11 В Сочи полицейские раскрыли кражу красной икры на 1 млн рублей 13:44 В Сочи осудили директора оздоровительно-образовательного центра, где собаки загрызли девочку 13:30 Аэропорт Сочи наградили за качественную работу в роли главного транспортного узла Юга 13:02 В Анапе будут судить двух парней-наркосбытчиков 12:39 В Краснодаре капитально отремонтируют полкилометра ул. Круговой 12:29 Чем занимаются казачата в недавно созданном клубе в Курганинске 11:58 В Юбилейном микрорайоне Краснодара не будут устанавливать колесо обозрения 11:30 На Кубани за сутки выявили 178 случаев заболевания COVID-19 11:13 В Краснодарском крае капитально отремонтируют шесть поликлиник 10:40 В Краснодаре пройдет ХХI Международный фестиваль «Дни Архитектуры»