Краснодар, 10 июля – Юг Times. Прокуратура Выселковского района во время проверки выявила преступление в сфере налогового законодательства.
Установлено, что местная жительница, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РФ, в 2016-2017 г.г. организовала схему проведения незаконных банковских операций.
Для этого она побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве ИП якобы для организации автомобильных перевозок. Однако открытые расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц, находящихся в Москве и Московской области.
Операции проводились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Женщине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
За всеми важными новостями следите во «ВКонтакте» и на канале «Яндекс.Дзен»
