Погода
10 Июля 2018
Происшествия

В Выселковском районе пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом в 5 млн рублей

Источник фото: 56nv.ru

Краснодар, 10 июля – Юг Times. Прокуратура Выселковского района во время проверки выявила преступление в сфере налогового законодательства.

Установлено, что местная жительница, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РФ, в 2016-2017 г.г. организовала схему проведения незаконных банковских операций.   

Для этого она побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве ИП якобы для организации автомобильных перевозок. Однако открытые расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц, находящихся в Москве и Московской области.

Операции проводились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Женщине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.


За всеми важными новостями следите во «ВКонтакте» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

В Анапе местные жители подозреваются в приготовлении к убийству сотрудника ФССП
31 Января
Происшествия

В Анапе местные жители подозреваются в приготовлении к убийству сотрудника ФССП

В Анапе местные жители подозреваются в приготовлении к убийству сотрудника ФССП
В Адыгее раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад
31 Января
Происшествия

В Адыгее раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад

Погибшим являлся 55-летний местный житель.
В Сочи задержан мошенник, обманувший потерпевших на 1,6 млн рублей
31 Января
Происшествия

В Сочи задержан мошенник, обманувший потерпевших на 1,6 млн рублей

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.
На Кубани двое мужчин получили длительные сроки за незаконный оборот наркотиков и оружия
31 Января
Происшествия

На Кубани двое мужчин получили длительные сроки за незаконный оборот наркотиков и оружия

Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ.
На Кубани в суд ушло уголовное дело в отношении мужчины, занимающего высшее положение в преступной иерархии
31 Января
Происшествия

На Кубани в суд ушло уголовное дело в отношении мужчины, занимающего высшее положение в преступной иерархии

Обвиняемый находится в международном розыске. Мужчине заочно предъявлено обвинение.
20:44 Владимир Путин поручил увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий 20:34 Жители Краснодара внесли предложения по строительству трамвайной ветки к Немецкой деревне 20:11 В 2022 году Центр «Мой бизнес» Кубани оказал более 23 тыс. услуг 19:49 Кондратьев: Для развития винного туризма необходимы новые туристические объекты 19:22 В парке Сочи зацвел бамбук, который погибает после цветения 18:58 Руководителем департамента строительства Кубани стал Игорь Федосов 18:36 В Анапе местные жители подозреваются в приготовлении к убийству сотрудника ФССП 18:13 На Кубани фермерам могут передать в аренду лесополосы 17:48 Вениамин Кондратьев обсудил с депутатами Госдумы поддержку значимых инициатив 17:18 В регионах с желтым уровнем террористической опасности усилили досмотр транспорта
Обмен трафиком СМИ2