Краснодар, 30 января - Юг Times. В краевой столице будут судить группу мужчин за незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 42-летний мужчина организовал преступную группировку, в которую вовлек четырех своих знакомых. Между членами организации имелась четкая иерархическая структура, распределение функций и общая материально-финансовая база.
Организатор группы разработал план, согласно которому были созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и фирм. Через них обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот.
В период с февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма дохода преступников составила более 66,3 миллиона рублей. Государству тем самым был причинен ущерб в размере более 337 миллионов рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.
На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время. Двое участников банды продолжают находиться в федеральном розыске.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД по городу Краснодару.
Подборка самых интересных новостей — в Telegram-канале «Юг Times»
