Краснодар, 5 мая – ЮГ Times. Им предъявлены обвинения в организации незаконной банковской деятельности и преступного сообщества, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 28 до 46 лет, которые с декабря 2014 года осуществили незаконное обналичивание денежных средств путем создания фиктивных компаний. «Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных по имеющимся данным превысила 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества». В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу на время следствия.
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
