Краснодар, 20 апреля - ЮГ Times. Краснодарский краевой суд подтвердил приговор Александру Иванову и Кристине Калидуб, которых осудили соответственно на три с половиной и на пять с половиной лет лишения свободы за осуществление незаконной банковской деятельности на Кубани, сообщила в среду прокуратура региона.
В суде было доказано, что обвиняемые в 2012-2013 годах организовали незаконный бизнес “по выполнению банковских операций”.
Услугами этого «банка» воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных путем их перечисления на подконтрольные Иванову и Калидуб счета фирм - «однодневок» - за установленный осужденными процент от переводимых сумм с последующим обналичиванием денежных средств под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов, рассказали в прокуратуре края.
Суд по иску прокуроров удовлетворил гражданский иск о взыскании 7,7 миллиона рублей - того самого дохода, извлеченного лже-банкирами в ходе незаконной деятельности.
Также суд обратил в доход государства свыше 110 миллионов рублей, которые находятся на арестованных счетах подконтрольных Иванову и Калидуб фирм-«однодневок».
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
