Погода
56.99 64.15
23 Октября 2014
Общество

Рекорд по "отмыванию" денег

Рекорд по "отмыванию" денег

В Ростове-на-Дону была раскрыта рупная махинация более, е с 20 фирмами ододевками. Их учедитель - ростовчанин создал криминальную схему и банду по отмыванию и выводу денег из легальных компаний через эти фирмы. По сведениям следственных органов региона, за три года своих махинаций, "криминальный талант" заработал более 2-х миллиардов рублей. 
- Следствием установлено, что в течение 3 лет члены организованной преступной группы помогали недобросовестным предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов. Получив заказ от клиентов, обвиняемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок", которых было создано более 20. Затем в документы вносились ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах, и при помощи специальной программы деньги переводились со счетов одних, существующих только на бумаге организаций на счета таких же фиктивных предприятий", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.
В настоящее время в отношении организатора преступной группы возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ - "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами" и "незаконная банковская деятельность". Дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Читайте также:

В Динском районе провели крестный облет сельхозугодий
24 Июня
Общество

В Динском районе провели крестный облет сельхозугодий

Священники окропили святой водой поля и прочитали молитвы.
Персональная выставка Ольги Бежиной «DICHOTOMIA» пройдет в Краснодаре
24 Июня
Общество

Персональная выставка Ольги Бежиной «DICHOTOMIA» пройдет в Краснодаре

Выставка начнет работу 29 июня в художественном музее имени Ф.А. Коваленко.
Иностранные болельщики в Сочи полюбили чурхчелу, горячую кукурузу и шашлык
24 Июня
Общество

Иностранные болельщики в Сочи полюбили чурхчелу, горячую кукурузу и шашлык

Также болельщики любят пиво и охотно пробуют необычные для них напитки.
Выдру Гарри из Сочи включили в топ лучших животных-предсказателей ЧМ-2018
24 Июня
Общество

Выдру Гарри из Сочи включили в топ лучших животных-предсказателей ЧМ-2018

Оценивались популярность в интернете и правильность прогнозов.
Глава Краснодара сыграл в футбол со студентами из Афганистана
24 Июня
Общество

Глава Краснодара сыграл в футбол со студентами из Афганистана

Товарищеский матч прошел на футбольном поле рядом со школой № 51.
На стадионе «Фишт» в Сочи зафиксирован новый рекорд посещаемости
24 Июня
Общество

На стадионе «Фишт» в Сочи зафиксирован новый рекорд посещаемости

Матч группы F между сборными Германии и Швеции посетили 44 287 зрителей.
20:59 В Динском районе провели крестный облет сельхозугодий 17:01 В Краснодаре во время движения задымился трамвай 16:40 Жители Анапы зафиксировали смерч на берегу моря 15:43 Под Абинском на мокрой дороге столкнулись две иномарки, есть пострадавшие 15:15 Персональная выставка Ольги Бежиной «DICHOTOMIA» пройдет в Краснодаре 14:47 Под Горячим Ключом на мокрой дороге произошло лобовое ДТП 14:26 Иностранные болельщики в Сочи полюбили чурхчелу, горячую кукурузу и шашлык 12:54 Выдру Гарри из Сочи включили в топ лучших животных-предсказателей ЧМ-2018 11:51 Глава Краснодара сыграл в футбол со студентами из Афганистана 10:29 В Новороссийске наводят порядок после сильного ливня