Погода
56.99 64.15
14 Марта 2019
Происшествия

В Сочи выявили новую для РФ схему незаконного обналичивания денег

Источник фото: bishelp.ru
Источник фото: bishelp.ru

Краснодар, 14 марта – Юг Times. В Сочи прокуратура при изучении материалов уголовного дела по факту разбойного нападения с целью хищения более 29 млн рублей проверила законность происхождения этих денег. У владельца отсутствовал постоянный источник дохода, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

При проверке была установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее в РФ не использовалась.

Так, жительница Сочи за деньги открыла в банке расчетный счет, куда затем перевели более 29 млн рублей.

В последующем, снимая эти деньги, чтобы придать законности совершенной операции, она предоставила документы договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.

Материалы проверки направили в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Также прокуратура поручила компетентным службам проверить похожие сделки. В связи с новизной схемы обналичивания по инициативе руководства государственного банка организована служебная проверка.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

В Новороссийске во время пожара погиб мужчина
18 Марта
Происшествия

В Новороссийске во время пожара погиб мужчина

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
В Северском районе водитель внедорожника врезался в электроопору
18 Марта
Происшествия

В Северском районе водитель внедорожника врезался в электроопору

После ДТП водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.
В Сочи задержали адвоката при получении взятки в 500 тыс. рублей
18 Марта
Происшествия

В Сочи задержали адвоката при получении взятки в 500 тыс. рублей

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
В Выселковском районе супруги убили женщину-почтальона из-за денег
18 Марта
Происшествия

В Выселковском районе супруги убили женщину-почтальона из-за денег

Тело они отвезли в лесополосу недалеко от дома, где спрятали, присыпав ветками и землей.
21:32 На территории Агурского ущелья в Сочи сошел оползень 20:52 В Новороссийске во время пожара погиб мужчина 18:40 ВТБ на Кубани подключил офисы к Единой биометрической системе 18:32 В Краснодар на участке ул. Стахановской запретят остановку транспорта 17:53 В Краснодаре отремонтировали поврежденный в ДТП газопровод 17:39 В Красноармейском районе начали реконструкцию свиноводческого комплекса 17:21 В Сочи сносят незаконный торговый блок 17:03 В Северском районе водитель внедорожника врезался в электроопору 16:42 На Кубани разработают программу по обращению с отходами 16:23 На Кубани в 2019 году заложат около 2,4 тысяч га молодых виноградников
Обмен трафиком СМИ2