Погода
56.99 64.15
10 Июля 2018
Происшествия

В Выселковском районе пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом в 5 млн рублей

Источник фото: 56nv.ru
Источник фото: 56nv.ru

Краснодар, 10 июля – Юг Times. Прокуратура Выселковского района во время проверки выявила преступление в сфере налогового законодательства.

Установлено, что местная жительница, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РФ, в 2016-2017 г.г. организовала схему проведения незаконных банковских операций.   

Для этого она побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве ИП якобы для организации автомобильных перевозок. Однако открытые расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц, находящихся в Москве и Московской области.

Операции проводились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Женщине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.


За всеми важными новостями следите во «ВКонтакте» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

В Анапе бизнесмена оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров на судне
12 Декабря
Происшествия

В Анапе бизнесмена оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров на судне

В суде он пытался доказать, что его деятельность сводилась к прокату спасательных жилетов.
В Новокубанском районе в частном доме нашли тела двух женщин
11 Декабря
Происшествия

В Новокубанском районе в частном доме нашли тела двух женщин

По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Краснодаре вор выбросил украденную сумку с 600 тыс. рублей
11 Декабря
Происшествия

В Краснодаре вор выбросил украденную сумку с 600 тыс. рублей

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В Сочи жителям трех улиц отключили воду из-за аварии
11 Декабря
Происшествия

В Сочи жителям трех улиц отключили воду из-за аварии

Организован подвоз воды в районе дома по ул. Вишневая, 30.
В Сочи местный житель в ходе ссоры ранил парня ножом в ногу
11 Декабря
Происшествия

В Сочи местный житель в ходе ссоры ранил парня ножом в ногу

Предполагаемого злоумышленника задержали недалеко от места преступления.
08:33 В Сочи откроют новую спортплощадку для сдачи норм ГТО 08:21 В Анапе бизнесмена оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров на судне 07:59 В станице Должанской отремонтируют стадион 07:43 В Краснодаре ожидается сильный дождь и ветер 07:34 Сочинская гимнастка победила на кубке России 07:21 Глава департамента архитектуры Краснодара Михаил Фролов покинул пост 06:59 В Новороссийске усилится ветер 06:46 В Краснодаре пройдет краевое шествие Дедов Морозов 21:14 Корпоративное волонтерство развивает край и меняет общество 20:39 В Центральном округе Краснодара устранили аварию на теплотрассе
Обмен трафиком СМИ2