Погода
56.99 64.15
10 Июля 2018
Происшествия

В Выселковском районе пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом в 5 млн рублей

В Выселковском районе пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом в 5 млн рублей
Источник фото: 56nv.ru

Краснодар, 10 июля – Юг Times. Прокуратура Выселковского района во время проверки выявила преступление в сфере налогового законодательства.

Установлено, что местная жительница, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РФ, в 2016-2017 г.г. организовала схему проведения незаконных банковских операций.   

Для этого она побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве ИП якобы для организации автомобильных перевозок. Однако открытые расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц, находящихся в Москве и Московской области.

Операции проводились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Женщине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.


За всеми важными новостями следите во «ВКонтакте» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

В Анапе на встречке столкнулись маршрутка и легковушка

В Анапе на встречке столкнулись маршрутка и легковушка

Как сообщают СМИ, ДТП произошло вчера около 19:00 на ул. Крымской.
В Новороссийске спасатели во время ливня эвакуировали около 10 автомобилей

В Новороссийске спасатели во время ливня эвакуировали около 10 автомобилей

За полтора часа в городе выпала месячная норма осадков.
В Краснодаре женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

В Краснодаре женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Пострадавшую пытались спасти медики, но им этого не удалось.
Израильский наркодилер по ошибке отправил крупную партию кокаина в Новороссийск

Израильский наркодилер по ошибке отправил крупную партию кокаина в Новороссийск

Двое граждан Израиля хотели переправить в Нидерланды более 28 кг кокаина.
В Туапсе ливнем смыло холодильник с мороженым

В Туапсе ливнем смыло холодильник с мороженым

Инцидент произошел 17 июля на одной из улиц города.
20:24 Под Краснодаром произошло массовое ДТП, есть пострадавшие 18:37 Международный фестиваль КВН «На море» проходит в Туапсе 16:16 В Анапе на встречке столкнулись маршрутка и легковушка 16:01 Болельщик ЧМ-2018 из Перу хочет забрать бездомную собаку из Сочи 14:21 В Новороссийске спасатели во время ливня эвакуировали около 10 автомобилей 13:50 На российский этап «Формулы-1» в Сочи уже продано 22 тыс. билетов 12:17 Кубанские дзюдоисты выступят на международных соревнованиях 12:04 Пляжи Туапсинского района привели в порядок после ливней 10:02 В Краснодаре женщину насмерть сбили на пешеходном переходе 21:47 Profession That Is State of Soul