Погода
56.99 64.15
10 Июля 2018
Происшествия

В Выселковском районе пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом в 5 млн рублей

Источник фото: 56nv.ru
Источник фото: 56nv.ru

Краснодар, 10 июля – Юг Times. Прокуратура Выселковского района во время проверки выявила преступление в сфере налогового законодательства.

Установлено, что местная жительница, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РФ, в 2016-2017 г.г. организовала схему проведения незаконных банковских операций.   

Для этого она побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве ИП якобы для организации автомобильных перевозок. Однако открытые расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц, находящихся в Москве и Московской области.

Операции проводились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Женщине грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.


За всеми важными новостями следите во «ВКонтакте» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

В Новороссийске на стройке рабочий упал с высоты
26 Марта
Происшествия

В Новороссийске на стройке рабочий упал с высоты

Погибшим оказался 30-летний житель Курганинска.
В Апшеронском районе на окраине хутора обрушился мост через реку Хадажка
26 Марта
Происшествия

В Апшеронском районе на окраине хутора обрушился мост через реку Хадажка

Принято решение соорудить временный пешеходный мост.
Житель Крымского района угнал у знакомого автомобиль и попал в ДТП
26 Марта
Происшествия

Житель Крымского района угнал у знакомого автомобиль и попал в ДТП

Ранее 27-летний местный житель за нетрезвое вождение был лишен прав.
В Краснодаре мужчину задержали за попытку украсть обувь и продукты из магазина
26 Марта
Происшествия

В Краснодаре мужчину задержали за попытку украсть обувь и продукты из магазина

По предварительным данным, ущерб мог составить более шести тысяч рублей.
На Кубани спецназ в ходе учений уничтожил лагерь «диверсантов»
26 Марта
Происшествия

На Кубани спецназ в ходе учений уничтожил лагерь «диверсантов»

В учениях участвовали более 1 тыс. военнослужащих подразделений спецназа.
17:37 Regional Economy Shows Positive Results 17:22 Кондратьев: эффективный способ борьбы с контрафактом — продвижение отечественной продукции 17:00 Концепцию изменил эффект кубика Рубика 16:38 Краснодарский край в седьмой раз примет участие в акции «Тотальный диктант» 16:14 Стандарт «Краснодарского чая» до конца года утвердят на федеральном уровне 16:05 В Новороссийске на стройке рабочий упал с высоты 15:32 Turkish Airlines делает мир ближе 15:26 На набережной в Анапе высадят 15 тысяч виол 15:08 В Апшеронском районе на окраине хутора обрушился мост через реку Хадажка 14:35 На Кубани примут отдельную госпрограмму по подготовке градостроительных документов
Обмен трафиком СМИ2